Четверо казанцев осуждены за незаконную банковскую деятельность на 970 млн рублей

Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Казани вынесен приговор четырем местным жителям, которые больше двух лет занимались нелегальными финансовыми операциями. Суд признал их виновными по статье о незаконной банковской деятельности.

С января 2022 года по май 2024 года злоумышленники проводили денежные операции через две подконтрольные фирмы — ООО «Ремстройсервис» и ООО «Техноинвестстрой». При этом они не имели ни регистрации в качестве кредитной организации, ни соответствующей лицензии.

За этот период через схемы фигурантов прошло более 970 миллионов рублей клиентов. Нелегальная прибыль, полученная соучастниками, превысила 116 миллионов рублей.

Суд приговорил каждого из четверых к условному сроку от 2,5 до 5 лет лишения свободы со штрафом. Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.