В Казани осудили группу за незаконную банковскую деятельность на 26 млн рублей

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Прокуратура Татарстана

Прокуратура Приволжского района Казани поддержала обвинение в отношении девяти местных жителей. В зависимости от роли они признаны виновными в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. Двое также осуждены за вымогательство.

Установлено, что с января 2020 по август 2022 года группа использовала 68 подставных компаний для финансовых операций: кассового обслуживания, инкассации и переводов средств. Общий доход от преступной деятельности превысил 26 миллионов рублей.

Суд назначил семерым фигурантам реальные сроки от 3 до 7,5 лет лишения свободы со штрафами по 900 тысяч рублей. Двое получили условные сроки - 2,5 года с испытательным сроком три года. В счет штрафов обращено взыскание на семь миллионов рублей. Денежные средства в размере восьми тысяч евро и 7 982 долларов конфискованы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, жительница Чистополя получила 12,5 лет колонии за поджог здания в Казани. Она действовала по заданию телефонных мошенников.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.