60 миллионов «ушли» в Турцию: казанец стал фигурантом уголовного дела за фальшивые контракты

Оперативники выявили четыре эпизода нелегальных переводов: деньги уходили в турецкие банки, а товар, указанный в контрактах, в Россию так и не поступил.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Татарстанские таможенники пресекли деятельность 50-летнего жителя Казани, который организовал схему незаконного вывода более 60 миллионов рублей за границу. Об этом сообщили в пресс-службе таможни Татарстана.

Мужчина использовал данные своих работодателей из Казани и Ульяновска, заключая фиктивные контракты с турецкими компаниями на поставку товаров. Чтобы придать документам легитимность, он подделывал электронные подписи директоров – буквально «накладывая» фальшивую подпись поверх настоящей.

Оперативники выявили четыре эпизода нелегальных переводов: деньги уходили в турецкие банки, а товар, указанный в контрактах, в Россию так и не поступил. По каждому из фактов возбуждены уголовные дела по статье 193.1 УК РФ – совершение валютных операций с использованием подложных документов.

«Подобные схемы наносят ущерб экономике государства», – подчеркнул начальник отделения дознания Татарстанской таможни Амиран Газаев.

Сейчас следователи устанавливают всех причастных к незаконным операциям, а сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.