В Казани суд рассмотрит дело об обналичивании шести миллиардов рублей

По версии следствия, в 2024 году группа лиц организовали схему по обналичиванию денежных средств.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Пять жителей Казани, включая руководителя коммерческой фирмы, предстанут перед судом по делу о незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества. По версии следствия, в 2024 году эти лица организовали схему по обналичиванию денежных средств.

Как утверждает МВД по Татарстану, группа успела обналичить более шести миллиардов рублей, получив незаконную прибыль свыше 570 миллионов. Дополнительно руководителя обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 67 миллионов рублей в период с 2017 по 2019 год и в переводе средств по поддельным документам.

Обвиняемым инкриминируют организацию преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность и налоговые преступления. За время следствия им удалось возместить государству лишь 1,9 миллиона рублей.

Напомним, в Казани суд взыскал с бизнесменов более 500 000 рублей в пользу завода «КАМАЗ». Оказалось, что предприниматели незаконно использовали бренд автогиганта.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен и Telegram