В Татарстане задержали группу теневых банкиров с оборотом в 168 миллионов рублей

Жительница Казани создала группировку, которая занимается обналичиванием денег.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане задержали группу теневых банкиров с оборотом в 168 миллионов рублей. Их деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности МВД и УФСБ по республике. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно версии следствия, жительница Казани создала группировку, которая занимается обналичиванием денег. Для этого использовали не менее 73 подконтрольных юридических лиц и ИП. В результате общий доход злоумышленников превысил 168 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Были изъяты документы, более 60 печатей различных организаций, мобильные телефоны, банковские карты, системные блоки, ноутбуки, планшеты, флешки. В настоящее время расследование продолжается.

Напомним, в Альметьевске женщина набрала кредитов и перевела все деньги мошенникам.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram