В Татарстане полицейские вышли на четверых местных жителей. Их заподозрили в незаконной банковской деятельности.
Они обналичивали за вознаграждение деньги со счетов, обратившихся к ним фирм. Как было установлено правоохранителями, они уже смогли «заработать» более 16 миллионов рублей. Обнальщиков в итоге задержали.
В офисах и их квартирах были проведены обыски. Там, в том числе, была обнаружена и изъята оргтехника для систем банк-клиент, документы, печати, телефоны и сим-карты, а также более 1,9 миллиона рублей и целый пакет с резинками для наличных денег.
Все задержанные проходят по уголовному делу, возбужденному по статье «Незаконная банковская деятельность».
- Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до семи лет, - сообщили в МВД Татарстана.