Жительница Казани стала директором фиктивных фирм, через которые за границу вывели миллионы долларов США

Сотрудники Татарстанской таможни установили, что жительница Казани за деньги передавала некому лицу свои документы, чтобы с помощью них оформляли подставные фирмы. Став директором 52 компаний, женщина фактически ими не управляла, то есть являлась зиц председателем.

Таможенники вместе с налоговиками и полицейскими установили, что все созданные на имя татарстанки фирмы нужны были для незаконного вывода денег в валюте за пределы России.

Так, одна из компаний только за один раз перевела на счет иностранного контрагента без обеспечения товаром с невозвратом 25 млн. рублей и 3 млн 650 тысяч долларов США.

В итоге в отношении жительницы Казани сотрудники Татарстанской таможни возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Материалы которого были переданы в МВД республики. Сообщает Татарстанская таможня.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках», «Инстаграме» и Телеграм-канале.