Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
НовостиВ мире28 июня 2016 14:01

В Испании задержаны члены "русской мафии", которые отмывали деньги

Граждане России отмыли 62 миллиона евро через сделки с недвижимостью

Испанская гражданская гвардия задержала восемь членов "русской преступной группировки", которые подозреваются в отмывании денег через оффшоры. Среди задержанных находятся граждане России, Украины и Испании.

В ходе расследования, которое длится с 2014 года в координации с Интерполом, правоохранительные органы выяснили, что члены банды имели связи с преступными группировками в России и могут быть причастны к рейдерским захватам предприятий. За последние несколько лет через предоставление ипотеки и подставные компании были отмыты 62 миллиона евро, передает РИА Новости.

Власти Италии совместно с Интерполом провели 19 обысков и наложили арест на 191 объект недвижимости и заблокировали 161 банковский счет.

В посольстве России выясняют детали произошедшего.